美国EB-5区域中心改革“新提案”来了!!!

今天，众议院司法委员会主席Bob Goodlatte向国会提出一份新提案——2016美国就业创造与投资推广改革法案American Job Creation and Investment Promotion Reform Act of 2016，旨在修改移民与国籍法第203(b)(5)条，以实施新的改革方案，重新授权EB-5区域中心计划，并达到激励海外投资与就业创造的目的。

整个提案长达123页，移民超市翻译同学冒着身体被掏空的危险，为大家提炼了以下重要内容：

提案大纲

EB-5新规

区域中心项目的重新授权及改革

外籍投资人及配偶、子女的有条件永久居民身份

授予移民身份的程序

及时处理

透明度

报告

EB-5新规

总的来说，国家移民法案203(b)(5)条C段后新增以下条例：

延期：5年，到2021年9月30日

保证资金来源安全合法

需要提供的证明材料，税务记录等

外籍投资人的犯罪记录

所有代表外籍投资人向美国汇款的人的身份证明

赠予基金限制

贷款限制

对于威胁国家利益的——国土安全局有权力否认或撤销

对于欺诈和违法滥用的——国土安全局有权否认或撤销

行政上诉审查

区域中心项目的重新授权和改革

区域中心的确立：潜在的区域中心管理人应先提交一份proposal，说明区域中心将在限定的地理范围内运营，并证明区域中心募集的投资将刺激该区域内的经济增长。

间接就业创造：间接就业创造的计算不可超过总就业的90%。

就业与投资要求：商业地产的租户就业可算作就业创造，只要该就业是利用合理的就业计算方法得出，且该就业并非已有租户的重新安置。

债券：新商业企业不得利用海外投资人资金购买政府债券或任何形式公开发行的债券。

建筑就业：24个月以内的全职建筑就业在一定条件下也可算作间接就业创造。

区域中心投资的商业计划书：申请批准投资到一个新商业企业，区域中心应向国土安全部递交投资项目的全面商业计划书、预计就业的经济报告、曾经递交过给SEC的任何文件、任何投资与发行文件、涉及内部和外部尽职调查等描述、证明区域中心和证券发行商及相关中介、员工、顾问、律师等符合证券法规的文件、证明区域中心与当地经济发展机构或政府讨论过投资项目的文件。

实地考察：国土安全部应对区域中心展开实地考察；切至少组织一次对新商业企业和就业创造实体的考察。

区域中心年度报表：区域中心应每年向移民局递交年度报表。如果区域中心未能递交年度报表或报表不合规将会受到处罚。处罚可包括罚款、停职、关停区域中心。

只有美国国籍或合法获得美国永久居民身份的人才可参与区域中心，外国政府不得参与或进行投资。

监管要求：每家区域中都应当监管所有涉及区域中心证券的发行、销售和投资建议，确保其符合证券法要求。并将这些涉及区域中心证券发行、销售和投资建议的记录、数据集合信息保存5年时间。

设立EB-5诚信基金：自2017年1月1日起，区域中心需每年递交25000美元的费用，少于20名海外投资人的区域中心则只需递交10000美元；从2016年10月1日起，国土安全部将针对每份申请收取2000美元的申请费。该基金的设立将用于组织审计、实地考察、海外调查、投资欺诈的侦查、区域中心合规审查等。国土安全部应向参众两院司法委员会递交基金使用的年度报告。

合规：区域中心应与新商业企业、就业创造实体、证券发行商、直接或第三方营销方签订一份书面协议，列出相应的规则与标准。

新区域中心或投资：区域中心、新商业企业或就业创造实体关停的180以后将终止海外投资人的条件是居民身份，除非新商业企业与区域中心相关联、投资人有效投资到另外一个新商业企业。

条件的解除：根据第216A条，投资人做出投资两年后即可有资格解除绿卡条件。

其他EB-5签证改革：

投资种类——国家移民法案203(b)(5)条(8 U.S.C. 1153 (b)(5)(A))，做部分修改，维持投资不得低于2年时间。

目标就业地区——国家移民法案203(b)(5)(B)条，做以下修改：

1) 预留签证：

(a) 总览：每财年预留以下签证

(i) 预留2000份签证给投资农村区域的移民

(ii) 预留2000份签证给投资重点城市区域的移民

(b) 未发放的签证名额

(i) 每财年的年末，上述提到的两类签证中未发放的签证名额将会顺延到下一财年的所属类别中。

2) 资格

(a) 国土安全局应当判定区域是否有目标就业区域的制定资格，且不受其他政府或非政府实体绑定

3) 基础设施项目的制定，生产项目，和有针对性的就业领域

新法案中还提到了对于专职就业、创造就业实体、工业项目、重点城市投资区域、农村区域等词的新定义。

透明度

新法案中提到，所有国土安全局各个部门的雇员都应该公平公正，不允许区别对待任何的实体、组织以及个人，并透露有关国家移民法案203(b)(5)条移民签证项目的细节。新法案中还详细的列出了对于保密度的监管措施以及发生泄露后的管理措施。

报告

GAO 报告——在2019年12月31日前，美国总审计长应当向参议院司法委员会和众议院司法委员会提交报告，报告应包括以下内容：

a) 区域中心的经济收益，包括美国移民公民服务检验是否创造就业的步骤

b) 美国移民与公民服务判定区域中心是否在投资移民项目中合规旅行义务的程度

c) 美国移民公民服务保留区域中心及相关商业企业文件的程度，包括年度明细及认证文件等

d) 美国移民公民服务检验资金来源的过程

e) 美国移民公民服务与其他联邦及法律中介配合的程度，尤其是检验非法活动与威胁国家安全相关的区域中心项目

f) 美国移民公民服务防止区域中心出现诈骗、非法滥用等情况的程度，包括判定高就业率地区成为目标就业区域的程度

g) 美国移民公民服务利用其权威性对于区域中心进行监管、制裁、暂停以及终止区域中心及其下属公司的程度

h) 监督第三方推广人员的过程

i) 国土安全局雇员遵守道德规范以及保密要求的程度

j) 从EB-5完整的资金中支出金额的会计明细

检察长报告——在2019年12月31日前，情报机构的检察长需美国总审计长应当向参议院司法委员会和众议院司法委员会提交报告。