EB-5 2.0： 账户透明能挽救EB-5项目吗？

纽约大学商学院近期发布了一份报告草案，题为：“EB-5 2.0： 账户透明能挽救EB-5项目吗？”

对于EB-5投资移民项目的证券诈骗和投资人诈骗，美国国会近年来提出了很多立法草案，尝试去改进EB-5项目的健全性。防止投资人资金被滥用是近期一些美国证监会(SEC)执法行动的核心关键，而能够做到这一点的EB-5改革提案，才会是真正的改革。

在国会最近的EB-5项目改革提案，H.R. 5992提案中加入“账户透明要求”表明国会致力于真正恢复EB-5项目的健全性。

纽约大学商学院的报告草案中解释，这个账户透明要求可能是该草案中促进项目健全性和保护投资人的最重要举措。

相关条款可能会对EB-5投资人资金的流向进行新的管控。账户透明条款尝试进行实际资金监管，目前有资金滥用在此浮现。

目标如下：

① 防止新商业企业和相关企业的负责人滥用EB-5投资人资金

② 协助促进美国移民局、投资人和第三方监管预防违法资金转移

③ 加强政府执法、发现和挽救资金滥用情况的能力