2016最严EB-5草案出炉

马上9.30了，Grassley同学又来了。

之前，就有消息，Grassley同学的新法案，基本已经完稿了。这边，就流传出了，日期为7月1日的，新提案的草案版本。

从新版本的名称来看，继续还是叫：American Job Creation and Investment Promotion Reform Act of 2015，这是去年S.1501的延续。

现在，Grassley同学又来了，带着比S. 1501，去年所有版本提案／草案更加严苛（用悲催这个词的话，有些过了，下面会详细解释），欣然而至。

31页的草案，7大章节，主要内容在第2、3和4章，EB5Sir下面先按照条款出现的顺序，将个人认为重要的内容，做个解读：

第二章

1. EB-5区域中心法案，延长5年，至2020年9月30日；

2. EB-5所能用的间接就业，最多为90%；（这条去年争议很大，现在还在，大型基建项目，可能会很受伤）

3. 非EB-5资金所创造的就业，不能超过EB-5投资者所能使用的就业的30%；（新限制条款）

4. 租户就业，被枪毙；（争议不大） 

5. 区域中心的文件，需要到SEC去注册，按照1933年证券法；（貌似会很严苛，但是还需证券律师来解读）

6. 项目方给投资者的文件，需要包括：

6.1 所有环节中收到费用／钱的人（名称／联系方式）；

6.2 披露过去十年的法庭记录等；

7. 区域中心年度报告审核制度，明细严苛；

8. 对于区域中心／JCE／NCE所有人的限制（不能有欺诈犯罪记录等）；

9.对外国人和企业的限制：

9.1 区域中心所有人或者间接控制人，必需是公民或者绿卡持有者；

9.2 外国政府所拥有的企业不能参与到区域中心；

10. 所有EB-5的融资行为，被界定为美国本土发生的行为，受美国司法管辖；（这条去年草案就有，被认为SEC加强监管的条款）

11. 区域中心的认证过程，更加细化：

11.1 第一步，初审授权

11.2 第二步，年度审核授权

11.3 区域中心不合规的后果：

11.3.1暂停－ Suspension（新规定）

11.3.2 终止 － Termination

12. 区域中心诚信基金年费，每年2万美金：

12.1 1/3以上，用于审计和现场审查；

12.2 1/3以上，用于海外调查：

12.2.1海外市场宣传促销活动的调查（也就是说要到中国来核实销售活动是否合规）

12.2.2投资者合规的调查（也就是说可能要现场核查投资者的资金来源）

12.2.3 其余资金用于，区域中心的合规性审查以及面试

13.第三方营销机构的管理（新要求，也就是说要开始监管海外的中介）

13.1 要求到USCIS注册

13.2 年度报告，并提供名称、地址、主管、分支、邮件和电话等信息

14资金来源

14.1 要求7年税单（去年提案也是如此，不过个人来说没有特别提供的目的和作用）

14.2 海外转款，需要提供专款人的身份证明；

14.3赠与，只能是近亲属；

14.4贷款，只能来源于美国金融监管机构认可的，有信誉的，银行或者贷款机构；

第三章

1. 获得有条件绿卡之后，2周年的前90天，可以递交I-829申请；（同现在一样）

2. 只要526批准后两年，即便排期还没轮到，也没登陆，也可以直接递交829，以后登陆或者485后直接拿正式绿卡；（最大利好，缓解排期）

第四章

1. 为TEA地区，预留5000张签证；（撇开城市和乡村帮的最大争议）

2. TEA的认定，为2年有效，续期的话继续为2年；（更合理）

3. 最低投资额，TEA：80万，非TEA：120万；

4. 调价机制：

4.1 由DHS（国土安全部－移民局上级部门）部长和劳工部部长商量，随时可以调价；

4.2 如果5年未调，每5年自动按照物价指数来调整；

最后简单总结下，这份史上最严苛EB-5草案：

1. TEA以及签证如何分配，这个去年城市帮和乡村帮激战的焦点，这个草案，完全模糊化了，可见Grassley同学特别想达成一个可行的妥协的法案；

2. 全文，到处可见SEC，证券合规已经到了再不能更重要的地步；

3. 海外中介机构的报备，以及销售环节的披露，已经到了不能再明细的地步；

4. 区域中心所有活动的监管，明确而严苛；

5. 投资者的资金来源准备，进一步收紧；

6. 最大利好为，虽然签证数不能放宽，但是I-829可以提前递交，缓解排期之痛；

现在就此判断，这份草案能否再像去年一样，掀起行业的巨大震动还为时过早。

9.30，我们来了。