美国区域中心监管收紧，移民局出新招

3月3日，移民局举办了利益相关者会议上，宣布正在将合规团队升级为部门。该部门将分为三个团队，负责区域中心和（组合式）直投项目相关的，I-924A审核，关停区域中心，以及审计。

3月21日，移民局发出邮件通知，正式推出区域中心合规审计计划，邮件及相关网站内容如下：

区域中心合规审计，是加强EB-5计划诚信，核实区域中心申请和年度认证信息，的一个额外举措。这些审计，将确保核实区域中心资质符合相关法规的持续有效。

审计团队的任务：

＊ 审核申请、认证、相关记录和区域中心的信息；

＊ 审核随同申请和年度认证一并提交的支持文件；

＊ 执行现场调查；

＊ 分析及审核文件；

＊ 进行面试，以确认申请和年度认证所提交的材料；

准备合规审计：

现场调查前，区域中心应该提供相关文件，审计团队或要求进一步文件；

现场调查时，区域中心被要求随时提供审计团队要求的文件；

现场调查后，区域中心被要求提供审计团队要求的进一步文件材料；

合规审计之后：

审计团队将出具审计报告，如果发现欺诈，USCIS将决定是否进一步调查。

参与合规审计：

区域中心必须要持续促进经济发展而维持区域中心资质。如果不参与合规审计，将被吊销区域中心执照。

结合以上移民局最新发布的信息，很明确的是，移民局说了将近两年的，对于区域中心（以及具体项目）的现场调查，即将要正式启动了。到目前为止，EB5Sir个人尚未听说，移民局已经到某个区域中心／项目，进行现场调查了。

之前，移民局对于区域中心的监管，基本是放任的情况，除了区域中心每年需要提交年度报告（I-924A)，但是并没有听说移民局因为报告作假或者通过报告发现项目作假，而吊销区域中心资质的。

有理由相信，现场调查，合规审核，将会极大加强区域中心监管力度，使问题区域中心或者项目尽早暴露，尽可能地保护EB-5投资者，莫大善焉。

同样，来自3月3日，移民局会议的消息，2017年将有250家区域中心／项目接受调查，让我们拭目以待。

移民局的合规审核计划网站：https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/eb-5-regional-center-compliance-audits。