美国移民局对区域中心监管的新要求

前几天，IIUSA会议上，有一场关于I-829阶段面试以及移民局现场检查的小组讨论，有区域中心介绍面试经验，在小组讨论的现场，在问到哪家区域中心遇到移民局现场检查时，有6/7家区域中心举手示意。

今年3月21日，移民局曾经发出邮件通知，正式推出区域中心合规审查计划，在7月19日，移民局旧金山办公室的会议上，EB-5办公室副主任也介绍了该区域中心合规审核的计划。

从以上这些信息，可以得出的结论是，2017年，移民局对于区域中心项目的现场检查已经大面积展开（估计与I-829的审批挂钩），区域中心的合规审查以及I-829的面试才刚刚起步，将在2018年逐步推广开来。

值得注意的是，移民局在10月19日，更新了区域中心合格审核的网站内容，变更了如下两个关键词：

1. “Audits － 审计” 改为“Review － 审核” 

2. “Site Inspections － 现场审查”改为“Site Assessments － 现场评估” 

语调放松，变得不是这么严厉，也许意味着移民局对于区域中心合规审核的尺度并非太过严厉。

下面是移民局网站提供的中文翻译（注移民局中文版的日期还是2017年3月20日），供参考：

EB-5 区域中心合规性审核

区域中心合规性审核是强化 EB-5 移民投资项目的可靠性以及核实区域中心申请书和年度 认证信息的一种额外的方式。在此程序之下,美国公民及移民服务局(USCIS)将收集特 定案例的数据作为合规性审核的一部分。 

合规性审核将复核作为区域中心在申请书和年度认证中所提供的信息。合规性审核同时也复核是否符合相关的法律和当局的规定,以继续保持区域中心的资格。此过程包括,研究政府系统中的信息,审阅商业和公共记录,以及审核随区域中心申请书和认证所提供的证据。它还包括在协商的情况下,通过由提供的合规性审计资料和现场检查,所取得的信息。

审核团队的任务

审核团队将执行以下任务:

• 审核申请书,认证以及相关的记录;

• 审阅区域中心的公共记录和信息;

• 审核与申请书和年度认证一起提交的信息,包括辅助文件; 

• 进行现场检查;

• 审核和分析文件;

• 面试相关人员以确认该申请书和年度认证所提供的信息。 

合规性审核的准备工作 

在现场检查之前：区域中心应准备提交申请认证时已提供的原始资料,对该信息的任何更新,和以前曾要求过但未提供的资料。审核团队还可能要求其他信息来核实在申请书或认证中所提供的资料。

现场检查期间：区域中心应立即提供审核团队所要求的现有的文件和资料,以核实申请书或认证中所提供的信息。

现场检查之后：区域中心应提供所要求的所有其他信息,以便在USCIS任何的后续联络中核实或更新信息。 

审核完成之后 

审核完成之后,审核团队将把在审核报告中记录调查的结果作为区域中心记录的一部分。 通过合规审核所取得的资料将用于评估区域中心是否符合相关的法律和当局的规定。如果 报告中包含有任何欺诈的迹象,USCIS 将评估是否需要进一步的调查。 

参与合规性审核 

请注意,区域中心必须继续满足促进经济增长的目的以保持其注册资格。如果您拒绝参与 合规性审核,USCIS 可能会后续随访您关于是否符合项目的要求。在任何情况下,如果 区域中心的负责人表示不愿意进行现场检查,该检查将会被终止。审核团队将会使用现有 的资料来完成审核报告,并注明现场检查已按区域中心的要求而终止。 

在国会草拟的各版EB-5改革方案中，加强区域中心监管都是重笔浓墨的部分，也是各派单单没有任何争议的部分，不管国会能否尽快推动改革，移民局也在采取积极措施加强监管。

对于区域中心而言，想通过项目做假蒙混过关谋得绿卡，也将会越发难了。