美国投资移民诈骗案和解 赔偿金限期汇入指定账户

据美国媒体综合报道，一名李姓华裔男子，2015年9月14日从中国电汇50万美元给“太平洋质子治疗中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC)，作为投资移民费用，然而18个月过去，去年持学生签证到美国念书的李姓男子，却一直没有收到任何申请进度或处理通知，多次向加州代理询问，对方都以“不要担心，没有问题”为由而搪塞推诿。

李姓男子6日透过律师查询，赫然发现这家EB-5区域中心，早在去年6月就被美国证监会(SEC)以诈欺罪提控，并被加州联邦法庭冻结资产，并要求解释资金去向。

据《世界日报》报道，目前此案件有新进展，美国联邦证监会(SEC)控告“太平洋质子治疗区域中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center)负责人刘姓夫妇，利用EB-5投资移民涉嫌诈骗50名中国投资者，并滥用吸收到的三分之二资金案，双方已在2月24日达成和解。但被告是否能依照法官指示，在本月17日以前将近2700万美元汇进一个指定账户，作为解决全案的基金，备受关注，因有义务出任受害人的律师表示，被告虽然在海外有钱，但在美国剩下的钱不多。

协助受害人查询全案的芝加哥律师温道夫(Kevin Wendorf)近日受访时表示，证监会之前就打赢这宗官司，让法官同意被告必须偿还所吸收的近2700万美元，但被告在美国没有什么钱，因此全案一拖再拖。

据了解，太平洋质子治疗区域中心计划原打算在洛杉矶县蒙地贝娄市兴建质子治疗中心，该项目是2014年10月开始向中国投资客吸收资金，但过了18个月后因为没有动静，经证监会向联邦法院提起诈骗诉讼。

SEC去年6月向洛杉矶联邦法院送交申诉书，指被告刘查理(Charles C. Liu)以及王心(Xin "Lisa" Wang，均音译)夫妇，和他们的公司“太平洋质子治疗区域中心”，利用EB-5投资移民区域中心计划，向中国50名投资者吸取2700万美元投资，夫妻宣称钱将用于建设和经营新癌症治疗中心，并将透过质子束辐射帮助南加州肿瘤患者。

SEC提出诉讼的同时，并要求冻结被告资产及相关公司运作。至少有50名中国投资客受害，但迄今无人出面提控。

SEC在申诉书说，刘氏夫妇在中国设立的一个网站表示，该投资项目获得美国政府支持，并附上美国前总统布什及加州前州长史瓦辛格相片，伴随着看来像是支持质子治疗的一般信件，而非专门针对他们的EB-5投资项目的信件，且信件上注明的日期，其实是在该投资项目启动前。

针对受害人该如何求偿损失的本报查询，证监会发言人13日并未正面答复，只以“全案仍在法院待决”作答。

根据证管会公关卡拉汉(Kevin Callahan)13日提供的资料，由法官卡尼(Cormac J. Carney)签字的两造和解最新文件，要求之前的初步禁制令等法律文件，不得阻止刘氏夫妇将26，967，918美元汇到代表他们的律师楼Sills Cummis& Gross P.C。的银行账户。钱汇进账户后的24小时内，律师须提供书面证明及文件给证管会及法庭。而在法庭有下一个指令出来前，该笔钱不得动用，以便最后是用来转给SEC作为双方可能的和解金额。