美国EB-5利益相关者会议内容总结

美国时间7月28日，美国移民局USCIS刚刚在迈阿密举办了EB-5利益相关者会议，会议透露了一些相当重要的，移民局正在进行改革的信息，值得业内关注。

1、EB-5法规改革

业内最为关注的是，USCIS推动的改革和涨价。此次会议，未有信息传出何时移民局将发布改革意见稿，供外部征求意见。

2、新审案政策

EB-5办公室有一个新政和绩效部门，负责拟定新的审案政策。他们正在更新EB-5表格（I-526表格即将推出听取外界意见），以及EB-5审案政策。

新的审案政策包括，关于在有条件绿卡身份期间，如何维持投资，包括如何再投资，以及如果区域中心关停将如何处理等关键章节，是万众正在翘首以盼的。

USCIS在完稿后，将以草案形式交给外界评议，预期将“很快”面世。并且，在收集外界反馈以及征询证券专家之后，最终版本将与2015年的草案，有较大变化。

3、合规与举报

EB-5办公室Colucci主任报告说，他的办公室正在同ICE（Immigration and Customs Enforcement － 移民海关执法局）以及SEC（证监会）紧密联系，至少每周一次。

同时，他鼓励外界举报EB-5相关的违法嫌疑行为，可以通过联系：

EB-5办公室（https://www.uscis.gov/eb-5）或拨打FDNS（Fraud Detection and National Security － 欺诈侦查和国家安全部门）的电话：(202) 357-9326。

4、针对区域中心的审计和现场调查

4.1 现场调查：现场调查，通常是对JCE（就业创造企业），无事先通知，由FDNS执行。主要是观察性质的（不需要与现场人员沟通）。其目的为，核实在JCE现场所发生的事情，是否与提交给EB-5办公室的信息一致。

4.2 区域中心审计：区域中心审计，通常是在区域中心办公室进行，通过邮件或者电话通知，包括与管理层和员工的交流，可能持续一周甚至更长。其目的是，核实区域中心是否遵守法律法规。

5、I-829面试

EB-5办公室，正在尝试进行I-829面试，并为此制定策略，作为对去年GAO报告的回应。

I-829面试，当前是随机抽取的，并通过视频面试。

可以理解的是，申请人并不一定对于投资掌握全面的信息，因此申请人可以有机会在面试之后，补充书面资料。

6、申请流程

EB-5办公室，当前有25000多件申请待处理。

快速审批流程，看来是不可行的，因为国会制定的费用限额太低，以至于所有申请人都有可能利用。

当前，EB-5办公室共有142个审案官，并且最近会再招募18人，期望在财年底能够达到171人。

考虑到长申请时间，EB-5办公室回答了两个业内关心的问题。

6.1 如果申请人在I-829审批前离世如何办理：个案处理。

6.2 18岁以下未成年人做主申请人的问题：法律并不禁止。但是，EB-5办公室预期这将可能会涉及到合约签署的法律效力问题。

7、网站翻译

EB-5办公室正在翻译EB-5网页的内容。

8、尽职调查

EB-5办公室Colucci主任，强调区域中心进行尽职调查的重要性，并且EB-5办公室将着力于，区域中心监管项目的职责。

9、新数据系统

国会将批准一项预算用于EB-5办公室建立一套新的数据提供，以便更好的数据查询。

10、商务部报告

商务部会同EB-5办公室，评估EB-5计划经济影响力的报告，正在最后审阅阶段，并且将在接下来的几周之内发布。该报告，使用的是2012-2013财年的数据，虽然是老掉牙的数据了，但是评估出来的结果，比其他拔高都更为理想。

从本次的会议来看，虽然USCIS在政策意见上的行动还是比较缓慢，但是，在国会的压力之下，USCIS对于EB-5项目和区域中心的监管行动，正在前所未有地加强，这是我们能得到的最好消息。

期望USCIS的行动能够尽快铺开，加强对区域中心和项目的监管。