美证监会宣布冻结西雅图地区被指控EB-5资产

证监会今日宣布已冻结华盛顿Bellevue一男子的资产，该男子被指控欺骗想要通过EB-5投资移民试点计划谋求美国居留权的中国投资者投资他的公司。

SEC称Lobsang Dargey和他的公司“Path America”筹集了至少1.25亿美元资金用于两个地产项目：西雅图市中心的摩天大楼和华盛顿Everett地区一包含农贸市场的商住两用综合开发楼。但是Dargey挪用了1400万美元用于不相关地产项目以及300万美元供个人使用，包括用250万购房以及用于赌场的现金花费。

“我们指控Dargey向投资者承诺他们的资金将被用于开发EB-5计划认可的特定地产项目，但他却滥用了数百万美元来增加自己的财富并损害了投资者谋求美国居留权的前途，” Jina L. Choi，SEC旧金山地区办事处的负责人称。

根据SEC昨日递交给华盛顿西部地区的美国地区法院的诉状：

• 根据EB-5计划，如果外国公民有效地投资至少50万美元到一个特定的项目并为美国工人创造或保持至少10个就业机会，就可能有资格获得美国居留权。

• Dargey 和他的公司利用EB-5计划从250名中国投资者身上筹得投资资金。Path America SnoCo 和Path America KingCo曾作为可以进行EB-5投资的区域中心经营。

• Dargey 对美国移民局（USCIS）和EB-5投资者称投资者的资金只会用于西雅图的摩天大楼和华盛顿Everett的项目。

• Dargey 和他的公司在其有能力通过投资Path America的项目获得永久居留权方面误导了投资者。例如，Dargey 知道USCIS可以拒绝投资者居留权的申请，如果投资者的钱被用于在实质上偏离USCIS批准的商业计划书的项目。Dargey 没有告诉投资者他和他的公司已经偏离了商业计划书，因为投资者的钱被用于个人花费和不相关的项目。

昨日晚些时候，法院同意了SEC关于冻结资产的要求并发布命令禁止Dargey 和他的公司继续招募其他投资者。SEC关于加快调查、禁止销毁文件以及要求Dargey 调回转移到海外银行账户的资金的命定也被通过。

SEC的调查由旧金山办事处的Brent Smyth和Michael Foley展开，由Steven Buchholz负责监督。SEC的诉讼将由Mr. Smyth和Susan LaMarca负责。SEC感谢USCIS的协助。