2015美国洛杉矶EB-5大会内容总结

2015美国洛杉矶EB-5大会内容总结

美国西部时间8月3日，2015年加州EB-5大会在洛杉矶世纪广场酒店召开。在开幕致辞中，美国众议院现任司法委员会主席Robert WilliamGoodlatte就EB-5法案的变革，发表了重要谈话。Goodlatte主席指出，“美国众议员会与参议院紧密协商，以确保新的EB-5法案于9月30日前完成并生效。众院的目标，是要确保EB-5项目的重要投资人，中国申请人，不应因为国籍原因就受到排期的惩罚，众院强烈支持提高或去除配额的限制；同时，目前的首要目标，是要使得EB-5获得延期，并最终永久化；另外，提高投资金额，也是法案变革的必然方向。”另外，Goodlatte主席也提到了加强对区域中心的监管等议题，以确保EB-5投资人的权益不受到非法行为的损害。

大会要点如下：

1.来自中国的申请会继续占据市场主导地位。中国以外，巴西、墨西哥、韩国、土耳其以及俄罗斯（旅居俄罗斯以外的俄罗斯人），EB-5都收到越来越高的人气。然而上述国家均不会达到7%的国别限额。

2.在中国，EB-5项目供需比大致高达3:1.经纪人变得越来越挑剔，并且在尽职调查方面更加专业。在他们（挑选项目）的标准里，可追溯的历史记录、交易结构与退出策略是最重要考量因素。

3.关于EB-5投资移民项目的延期的立法改革有望在今年9月30日前推出。

美国国会众议院司法委员会主席Robert WilliamGoodlatte（弗吉尼亚选区）暗示众参两院正就此紧密合作，力争今年9月30日达成一致。但这一版本或将比Glassley/Leahy法案有大量删减。

4.目标就业区（TEA）以及项目的滥用是国会无法达成共识的两大主要原因。

后者尚且比较好解决，然而由于倍受欢迎，（目标就业区）项目受到的关注过多，而使得事关目标就业区（TEA）的讨论困难重重。

5.对于目前在排队等待的13000例申请来说，就这些申请可以被准许例外而言，采取逐步推行的改革是有必要的。

6.证监会仍会严查欺诈并且推出更对合规措施。

广义上讲，任何疏忽遗漏与错误表述均可被视为欺诈，因此应严控信息或宣传材料以避免（造成欺诈）。

（无执照的）美国公民，律师为得到成功（介绍）费而促成的交易是明显违法行为并且有些此类案例正在接受调查。对于发行方而言，在私募备忘录（PPM）中对包括佣金、经纪人的使用在内的信息进行披露特别重要。截至目前，尚没有关于（EB-5项目）在美国境内能做与不能做的明文规定。大多数人在做的就是目前约定俗成的行为边界。