如何举报EB-5欺诈，并获得重奖？

EB-5投资计划，也被称为EB-5签证投资计划，正经历了，EB-5广告、区域中心和项目的欺诈及误导的，戏剧性增长。

仅在2016年，SEC就对涉及近10亿美金的EB-5欺诈项目实施了执法行动。最常见的违规行为是EB-5的资金挪用和EB-5市场推广的虚假陈述。值得注意的是，这些计划大多是针对中国投资者的，其中包括了一个1.36亿美金的地产项目和一个5000万美金的父女项目，以及一个1.4亿美金的奢华房地产项目。

根据一份近期的报告显示，2014年获取EB-5签证的人85%来自中国。一家坐落于洛杉矶的移民机构报告称，绿卡之所以对中国投资者具有吸引力，是因为子女教育、空气污染、海外资产转移等原因。

就好像中国人对EB-5计划的要求还不够高一样，就连川普家族都来到中国招募投资者了。中国投资者对通过该计划获取美国绿卡的需求暴增，导致了一大批境外投资出现。

根据USCIS（美国移民局）的数据显示，自2012来以来EB-5计划已经为美国带来了87亿美金的境外资本。这代表了EB-5签证计划，从第一个20年的明显转变，该计划设立于1990年，那时候并不受外国投资者欢迎，而且带来的资金远比国会预期的少。在随后的2014年和2015年间，中国投资者巨大的需求使得该计划每年的配额都被用尽。

随着需求的增加，欺诈事件也随之增长。EB-5投资者应该在投资任何区域中心的项目前完成尽职调查。SEC会为投资者提供免费的，投资者教育材料。如果你意识到欺诈发生了，应立即向SEC进行举报。幸运的是，有许多途径可以用来举报欺诈行为，甚至在满足一定条件的情况下你还能获得奖金。

SEC举报计划

根据SEC举报计划，举报者为SEC提供原始证券欺诈信息就有资格获得奖金，这也包括EB-5欺诈。如果SEC使用了某举报者提供的信息从而成功地进行了执法行动，那这个告密者就有资格获得罚金的10%-30%作为奖金。事实上，SEC已经因一起欺诈案向举报者支付了1470万美元的奖金（EB5Sir注：此乃为著名的芝加哥会议中心项目）。

自举报计划开展以来，SEC已向举报者支付了超过1.5亿美金的奖金。迄今为止最大的单笔奖金超过3000万美元。这些来自举报者的信息使SEC成功实施了多起执法行动，拯救了超过9.53亿美金的融资。

SEC的举报程序会秘密地保护举报者，不会直接或间接透露任何他们的信息和身份。此外，举报者还可以通过法律顾问提交匿名的申请。在某些情况下，对于SEC来说，举报者也是匿名的，直到SEC给他发奖为止。然而，即使在领取奖金时，举报人的身份也不会被公之于众。

SEC要求举报者或其代理律师，通过SEC举报网站（https://denebleo.sec.gov/TCRExternal/disclaimer.xhtml）进行在线举报，或通过邮件/传真举报表格的方式（https://www.sec.gov/about/forms/formtcr.pdf）向SEC进行举报。

USCIS（移民局）和FTC（联邦贸易委员会）

个人举报者也可以通过USCIS进行举报，移民局非常重视对于EB-5项目欺诈的指控。事实上，移民局在2004年就设立了一个分支部门，叫做FDNS（欺诈侦查及国家安全办公室），专门用于侦查和打击移民欺诈事件。 此外，移民局还实施了EB-5区域中心合规审核计划，以便进一步加强EB-5的诚信。

个人举报者也能就欺诈骗局事宜向FTC（https://www.ftccomplaintassistant.gov/GettingStarted?Org%20Code=USCISCREO&NextQID=261#crnt）进行举报。就移民事宜，FTC为个人举报者提供在线协助，可通过6大快捷步骤进行举报。

移民局和FTC不会授予举报者奖金，但是SEC则会授予。

EB-5欺诈的警示

2013年，移民局联合SEC就EB-5欺诈事宜向投资者发布了投资者“警报信”。该信函教授了投资者如何研究EB-5项目的可行步骤。其中也详细的展示了一些常见的误区，比如“一个项目是由获得移民局批准的区域中心运营的，它不代表移民局、SEC或任何其他政府机构已经批准该项目，也不代表这就是一个合格的投资”。近期国会上，SEC就EB-5计划的证词，也披露出许多常见的骗局，投资者们应该在投资前了解这些常见骗局。