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美国银行新规:不说来源不能汇款
为防止洗钱活动,美国银行从2017年12月初开始不允许客人拿现金存到别人帐户。 大通银行早在2016年就不允许客人拿现金存到其他人的帐户。 美国政府规定现金存款若每笔超过1万元,银行需向主管单位申报来源。今年初中国知名导演英达就因为将每一笔现金存款刻意压低至1万元以下,分成...
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2024-09-12