EB-5未来趋势大剧透

今天为大家分享一篇移民法专家Angelo A. Paparelli的文章，Paparelli通过参与行业会议、与业内人士进行讨论，以及对参议院和众议院的EB-5提案分析，总结出了对EB-5未来趋势的一些预测，供大家参考：

区域中心计划的延期：尽管一再抱怨EB-5项目让外国人购买美国签证，并且被一些不法分子所利用，但国会和总统仍然会将其延期。相比近几年的短暂延期，区域中心计划未来可能延期5年。

移民局新规提案前途渺茫：移民局2017年1月的新规提案中包含大幅上调最低投资额，如果没有实质性的修改，将无法颁布实施。

最低投资额上调：EB-5投资人将不能再以50万美元的最低投资额投资。预计最低投资额将上调至80万美元或120万美元。

提高透明度，更及时的报告实质性变更：国会将坚持要求区域中心、新商业企业、就业创造实体、有关各方和EB-5投资人披露更详细的数据和文件。

递交I-526之前先裁决项目范本申请：虽然移民局要求先审批项目相关文件和区域中心申请/变更，再裁决投资人申请的这种实践是有道理的，但这样将会加剧移民签证的排期积压。

尽职调查的必要性：非投资者参与人将被要求证明，在进行了内部和外部的尽职调查之后，实体相关的文件完全符合州和联邦证券法以及所有其他适用的法律和法规。预计区域中心和所有其他项目参与者（包括他们的律师、中介或积极配合的个人）必须要能够描述出确保法律合规的政策和程序。

加大审计和实体考察的力度：实体利益相关者将要面临至少每三年一次的现场或远程合规审查。

不允许掩盖费用支付：隐瞒支付给第三方（如移民中介）的费用的行为将不再被允许。

参与者需要雄厚的资本支持：国会将提出更高的申请/登记费用，包括强制要求存入诚信基金和更高的申请/登记费用。这将为EB-5计划违反者和其他违法犯罪行为带来更高的货币罚款——且罚款不可以来自EB-5资金。资金薄弱的区域中心将被淘汰。

不允许外国政府和公民参与：外国政府、主权基金或国有企业将不得直接或间接提供资金或参与区域中心、新商业企业或就业创造实体。只有美国公民或合法永久居民才能拥有和经营这些实体。

美国证券法的治外法权： EB-5投资不属于证券的说法，以及证券法的管辖权只在美国境内有效的实践都将成为过去式。

被欺骗的善意投资人可保留优先日：优先日的保留必须在短时间内，且只有当被欺诈的投资人至少以最低投资额再投资另外一个项目时才可以。

为TEA地区预留签证：最低投资额和更慷慨的签证配额预留（允许累计未使用的签证）将会提供给投资到农村、极度贫困的城市地区或基础设施/制造业项目的EB-5投资人。

资金管理人将激增：资金管理人将被要求和授权审核新商业企业和就业创造实体的所有交易文件，并向美国移民局、证监会和EB-5投资人提供及时的问题报告。

定期公布新的法规、研究和报告：监察人员和GAO将发布EB-5计划各个方面的报告。另外，商务部也将出台相关法规，阐明就业创造计算方法，移民局将独家进行TEA的判定。